Demitido do Banco do Brasil em 2011 e um dos presos pela Polícia Federal na Operação Porto Victoria nesta quinta-feira(11), o ex-vice-presidente do Banco do Brasil Allan Toledo está numa enrascada.
Fontes da polícia indicam que ele é o principal alvo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que monitorou a quadrilha que lavou quase US$ 1 bilhão numa conexão Caracas/São Paulo/Hong Kong.
Executivo do Banco Banif, Toledo, estaria ‘lavando’ dinheiro do narcotráfico. A operação é cooperação da PF com o FBI, e Toledo ainda corre risco de ser extraditado caso a Justiça americana encontre mais provas e decida também processá-lo nos EUA.
Segundo a PF, os investigados responderão por evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e organização criminosa.
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