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Polícia Federal deflagrou hoje (1/12) a Operação Golden Boy, para
repressão de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro,
em São Paulo. Investigações iniciadas em 2015 constataram a existência
de inúmeras irregularidades em contratos de financiamentos agrícolas
realizados através de agência do Banco do Brasil. Estima-se que a
organização já movimentou mais de R$ 35 milhões em contratos fraudados.
Policiais federais dão cumprimento a cinco mandados de prisão e oito
mandados de busca e apreensão, na região de Franca e Guará, SP. Durante a
investigação, a Polícia Federal identificou os integrantes da
organização criminosa composta por gerentes, engenheiro ambiental e
outros indivíduos não ligados diretamente ao banco cuja função era
aliciar “laranjas”.
A fraude consistia no uso do nome de terceiros para abrir contas e,
com base em laudos técnicos e cartas de anuência falsas, liberar um
montante aproximado de meio milhão de reais a título de financiamentos
agrícolas e empréstimos. Para dificultar ou impossibilitar o
rastreamento do dinheiro, os envolvidos usavam um procedimento de saque e
depósito, sem transferência direta entre contas.
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